ДЕБЕТУМФактор достижения закона и справедливости

Осуществим проверку деятельности Вашего потенциального контрагента/клиента с целью выявления рисков финансового, производственного, фискального, криминального характера и рисков, связанных с деловой репутацией, вытекающих из партнерского сотрудничества.

Данный вид услуг очень востребован в настоящее неспокойное время и полезен тем, кто планирует завязать деловое сотрудничество с юридическим или физическим лицом.
 Предоставим заказчику полное экспертно-аналитического заключение, где вся собранная информация  проанализирована на предмет наличия в ней бизнес-рисков для заказчика.
 В виде систематизированного отчета предоставим Вам информацию о будущем партнере, в составе которой будут:

• выписки из ЕГРЮЛ (сведения об учредителях, о деятельности организации и т.п.);
  
• выписки и отчеты уголовных и административных баз данных;
• анализ финансового состояния (сводный бухгалтерский баланс);
• сведения о наличии организации в открытых источниках информации (со ссылками): в Интернете, журналах, газетах и т.д.;
• рекомендации для принятия бизнес-решения по сотрудничеству с контрагентом.

Для составления «финансового портрета» используем различные, в том числе и нетрадиционные источники информации. Гарантируется достоверность, конфиденциальность, полнота предоставляемых сведений.
 При проверке контрагентов осуществляем в том числе:

• судебную практику,
  
• данные по аффилированным компаниям,
• аффилированность по учредителям,
• прочие данные о руководителях компании и собственниках компании.